واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها في ملاحقة شبكات غسل الأموال وتتبع ثروات العناصر الإجرامية المتحصلة من أنشطة غير مشروعة، حيث تمكن قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع الجهات الأمنية المعنية، من اتخاذ الإجراءات القانونية بحق 7 أشخاص – لخمسةٍ منهم معلومات جنائية – يقيمون بمحافظة أسوان، لاتهامهم بغسل 90 مليون جنيه من حصيلة نشاطهم في الاتجار بالمواد المخدرة.
وكشفت التحريات أن المتهمين حاولوا إخفاء مصدر الأموال غير المشروعة وإضفاء صفة قانونية عليها، عبر شراء عقارات وأراضٍ زراعية وفضاء وسيارات، في محاولة لإظهارها وكأنها ناتجة عن أنشطة مشروعة.
وقدرت الأجهزة الأمنية قيمة عمليات غسل الأموال بنحو 90 مليون جنيه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المتهمين، تمهيدًا لإحالتهم إلى جهات التحقيق المختصة.
ويأتي ذلك في إطار استراتيجية وزارة الداخلية لملاحقة مصادر تمويل الأنشطة غير المشروعة وتجفيف منابِعها، في ضوء جهودها لتعزيز منظومة مكافحة غسل الأموال المرتبطة بجرائم الاتجار بالمخدرات.
